अमेरिका में टेरर फाइनेंसिंग जैसे गंभीर आरोपों को झेलने वाली ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी कंपनी ‘बिनेंस’ को भारत में एक बार फिर दाखिल होते ही 2.3 मिलियन डॉलर (18.32 करोड़) की पेनाल्टी देना का नोटिस मिल गया है. वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने ये नोटिस बिनेंस को जारी किया है. पिछले साल दिसंबर में […]
हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों के साथ ट्रांजेक्शन करने वाले दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ‘बिनेंस’ के चीनी मूल के सीईओ को अमेरिका की एक अदालत ने चार महीने की सजा सुनाई है. चांगपेंग झाओ उर्फ सीजेड पर अमेरिका के कानूनों की अनदेखी कर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के संगीन आरोप साबित […]
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में रॉ के एक तथाकथित अधिकारी विक्रम यादव पर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को ‘काल्पनिक’ और ‘गैर-जिम्मेदार’ ठहराया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, “अमेरिकी सरकार ने […]
भारत में आम चुनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की साजिश रचने के आरोप में रॉ के अधिकारी का नाम उजागर किया है. अमेरिकी मीडिया ने अधिकारी के साथ ही रॉ के तत्कालीन चीफ (सेक्रेटरी) सामंत गोयल को भी कटघरे में खड़ा करने की […]
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस से मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अमेरिका में (पूर्व) सीईओ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के आरोप के बाद फिलीपींस ने भी अपने देश में बिनेंस पर बैन लगा दिया है. गौरतलब है कि तीन महीने के प्रतिबंध के बाद भारत ने पिछले […]
क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अमेरिका में टेरर फाइनेंसिंग जैसे गंभीर आरोपों को झेलने वाली ग्लोबल कंपनी ‘बिनेंस’ एक बार फिर भारत के बाजार में दाखिल हो रही है. जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के पालन करने की गारंटी के बाद ही कंपनी को भारत में लेनदेन की […]
दुनियाभर में अपनी दादागीरी दिखाने वाले चीन ने अब आतंकी संगठनों को भी मदद पहुंचाना शुरु कर दिया है. इसके लिए चीन ने बिटकॉइन की मदद ली है. बिटकॉइन भले ही चीन में गैर-कानूनी है, बावजूद इसके क्रिप्टोकरेंसी की काली दुनिया का बादशाह कोई और नहीं चीन ही है. क्रिप्टोकरेंसी के जरिए चीन की एक […]